Prevención del lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 3568 de 2011

Abstract

El presente trabajo busca realizar un análisis sobre el lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 3568 de 2001. Dichas normas han sido dispuestas para adoptar instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, y para ofrecer un mecanismo de control que permita regular en forma más estricta las negociaciones tanto a nivel interno como externo, que se denomina el operador económico autorizado (OEA). Ambas estrategias se han edificado para enfrentar la magnitud de la delincuencia económica promovida por el lavado de activos.